近日，江苏一花店雇主茆女士收到又名生分顾主发来的订单神秘顾客访问，条件制作一个52000元现款鲜花礼盒，用于给女友求婚。

疏通好名目和用度后，对场合茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱维护制作，可就在将花束送到顾主手上一个小时之内，茆女士却收到银行卡被冻结的音书。

经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，践诺上是涉嫌骗取坐法的赃款。现在，案件正在进一步侦办中。

相干词条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#引爆热搜，冲上微博热搜首位。

不少网友暗示，骗子的骗术果然多，让东说念主防不堪防。

宇宙已有多家花店、蛋糕店等中招

据媒体不十足统计，近两年通过此类手法洗钱的案例层出不穷。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的操办情况，下单客户即是电诈分子。

金某在谷城县操办一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有须眉微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行见告，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士到禾川派出所报警，称今日上昼接到又名生分的顾主发来微信订单，条件制作一个“1万元现款鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜。

景区的神秘顾客检测是通过深圳神秘顾客（SMS）的专业访问员扮演消费者或游客进行景区的实地走访，探查景区服务情况的调查方法。专业的景区星级访问员还会了解掌握不同星级景区之间的差异，能够客观真实地记录整个过程和体验感受，并对星级景区做出中肯的评价，让景区管理者更加地直观了解景区现状。

刘女士与“好意思妙顾主”聊天记载

“好意思妙顾主”宣称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后径直制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，神秘顾客介绍并由“好意思妙顾主”取走。不久后，刘女士收到我方银行卡被冻结的音书，于是报案请求民警匡助。现在，该起洗钱案件已破获。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也株连！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友央求。通过央求后，这名网友称我方和爱妻的授室缅思日将至，但愿定制一款有“出奇条件”的蛋糕，行将3.5万元现款作念入蛋糕中。

赵先生与该网友的聊天记载

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定地点交给了买家后，还以为作念了一单可以的买卖，没思到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入被公安机关照章给以管控。

“大单”竟是洗钱时刻

讼师、警方请示

据办案民警先容，这是一种新式洗钱方法，骗取团伙为快速洗钱把以银行取现、换杜撰币方法转为向花店、蛋糕店等进行大额花消套现。

骗取分子通过齐集平台或拉拢土产货东说念主员沟通商户，盯准商户就业客户的情愫，提议个性需求。商户因前期作念过通常定制礼品盒或基于大额订单，大多会投合客户需求，裁汰了警惕。

不息骗取分子会优先购买纰漏变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提议将钱打入商户操办者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，违纪东说念主员将卡号转发给电诈案件受害东说念主。商户收到的“预支款”践诺是其他案件的“赃款”。

就这么，商户操办者不测中成为骗取分子的“洗钱帮凶”。同期，导致商户账户被冻结，致使涉案资金被划扣的关键示寂。

讼师请示

著名公益讼师刘东晨分析以为，商户若在“洗钱”案件中存在主不雅特意，则可能组成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节渺小，亦会濒临行政处罚。刘讼师请示商家应警惕不对常情的订单，幸免成为“洗钱”器具。

警方请示

巨大商户要严慎袭取齐集订单和大额线下订单，圭表收款历程，拒绝来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同期，不要豪恣提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为骗取分子洗钱的器具。

个体商户若发现银行账户出现特别景色，应第一时代到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章科罚神秘顾客访问，请积极齐集往复府上合作警方走访科罚。